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北京市高级人民法院 中国人民银行营业治理部 中国银行保险监督治理委员会北京监管局关于破产治理人治理人民币银行结算账户及征信相关业务的联合通知

【文章来源】:首都之窗 【布时间】: 2020-04-07 00:00

京高法〔2020〕146号

北京市各法院、各银行机构:

  为推进破产案件依法高效审理,协助人民法院在破产案件中依法指定的破产治理人履行法定职责,凭据《中华人民共和国网赌套首存破产法》《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国商业银行法》等执法划定,现就破产治理人治理人民币银行结算账户及征信相关业务的有关事项通知如下:

  一、破产治理人依法履行接管债务人,决定债务人内部治理事务,调查、治理、处分、分派债务人财产,清收债务人债权,代表债务人加入执法步伐等职责。破产治理人治理查询债务人网赌套首存账户信息、划转债务人网赌套首存账户资金、取消债务人网赌套首存账户等人民币银行结算账户及征信相关业务的,银行机构应视同债务人网赌套首存自行治理。

  二、破产治理人开立临时存款账户应出具下列证明文件:人民法院受理破产申请裁定书、人民法院指定破产治理人决定书、破产治理人介绍信、破产治理人卖力人身份证件、经办人员身份证件。

  三、银行机构应按划定履行客户身份识别义务,开展尽职调查,及时治理破产治理人临时存款账户开户业务,并在账户有效期届满前通知破产治理人。在确保风险可控前提下,勉励银行机构简化步伐,通过电子渠道或接纳上门办事方法,治理账户变动、取消、展期等业务。

  四、破产治理人可以申请受理破产案件的人民法院通过“‘总对总’网络执行查控系统”查询债务人网赌套首存开立人民币银行结算账户的开户银行名称及数量。

  五、破产治理人可以向银行机构查询债务人网赌套首存账户信息,具体包罗:账户的户名、账号、状态、余额、交易流水、交易敌手名称、对账单、交易底单凭证、开户资料、预留印鉴以及账户是否存在司法冻结、质押、受限等电子和纸质信息。

  六、银行机构应及时回复破产治理人账户信息查询。对付银行机构柜台查询事项,可就地回复的应立即时回复;不能就地回复的,电子信息类查询应在3个事情日内回复,纸质质料等手工查询应在20个事情日内回复。

  七、破产治理人可以在自身印鉴或债务人网赌套首存印鉴两种印鉴使用方法中选择一种,向银行机构申请治理债务人网赌套首存人民币银行结算账户及征信相关业务。涉及变动债务人网赌套首存在银行机构预留印鉴的,破产治理人应凭据银行机构的流程要求填写变动申请书或签署协议。

  八、破产治理人治理债务人网赌套首存人民币银行结算账户相关业务应出具下列证明文件:人民法院受理破产申请裁定书、人民法院指定破产治理人决定书、破产治理人介绍信、经办人员身份证件。

  九、人民法院裁定批准债务人网赌套首存重整计划后,债务人网赌套首存或破产治理人可依据人民法院批准重整计划的裁定书向金融信用信息基础数据库提交申请,通过在网赌套首存征信系统添加“大事记”或“信息主体声明”等方法果然网赌套首存重整计划。

  十、银行机构应认可破产重整网赌套首存“大事记”、“信息主体声明”的内容,支持网赌套首存的合理融资需求。加强与上级机构的相同汇报,在破产执法框架内受偿后重新上报信贷记录,在网赌套首存征信系统展示银行机构与破产重整网赌套首存的债权债务干系,依据实际对应的还款方法,可以将原网赌套首存信贷记录展示为结清状态。

  十一、本通知自下之日起施行。

北京市高级人民法院

中国人民银行营业治理部

中国银行保险监督治理委员会北京监管局

2020年4月7日

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